За информацию о владельцах казино PINCO и Pin-Up, объявленных в розыск, пообещали вознаграждение
Речь идёт о россиянине Дмитрии Пунине (1985 года рождения) и украинке Марине Ильине (1989 года рождения).
По верссии следствия, подозреваемые создали разветвлённую международную инфраструктуру, включавшую подконтрольные компании, платёжные организации и банковские инструменты.
В АФМ считают, что казахстанским звеном этой системы стало ТОО «Бонами», получившее лицензию на букмекерскую деятельность под брендом PIN-UP.KZ. Легальный букмекерский бизнес якобы использовали для прикрытия работы интернет-казино.
«Для организации потока денег оказалась сформирована сеть из 24 платёжных терминалов, открытых в различных банках и финансовых организациях, 14 из которых использовали для приёма денег», — говорится в сообщении.
Объём финансовых операций, по данным следствия, превысил 106 млрд тенге. В АФМ просят сообщать любую информацию о местонахождении подозреваемых за вознаграждение.
