Казахстанца, объявленного в международный розыск, задержали на Пхукете
24-летнего мужчину подозревают в мошенничестве и отмывании денег.
По информации The Phuket Express, мужчину задержали сотрудники иммиграционной полиции Пхукета.
Как пишет издание, он находился в международном розыске по делу о предполагаемых финансовых махинациях в Казахстане. По предварительным данным, он причастен к масштабной схеме подделки документов и отмывания денег. По версии следствия, участники группы подделывали документы, чтобы зарегистрировать более 20 компаний на подставных лиц.
«Группа обвиняется в использовании этих организаций для отмывания денег и снятия наличных средств способами, предназначенными для уклонения от уплаты налогов, что привело к убыткам, оцениваемым в 560 833 701 тенге, или примерно 41,7 миллиона бат. После того, как схема была раскрыта, он бежал в Таиланд», — говорится в публикации.
Кроме того, мужчина на 185 дней превысил разрешённый срок пребывания в Таиланде.
По информации издания, задержанного передали следователям, дальнейшее разбирательство может проходить во взаимодействии с казахстанскими властями.
